パイロットコーポレーション(7846)の株価チャート パイロットコーポレーション(7846)の業績 親会社と関係会社
a．有価証券報告書提出日現在のパイロットコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
(注) １ 取締役 村松昌信氏、柴田美鈴氏、河野弘氏、神山敏蔵氏、藤田嗣潔氏は社外取締役であります。
２ 2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 取締役 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴であります。
５ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は12名であります。
b．パイロットコーポレーションは2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役 村松昌信氏、柴田美鈴氏、河野弘氏、緒方佳美氏、神山敏蔵氏、藤田嗣潔氏は社外取締役であります。
２ 2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2027年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 取締役 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴であります。
５ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は11名となる予定です。
パイロットコーポレーションは、有価証券報告書提出日現在、社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。また、パイロットコーポレーションは2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役は、６名（うち監査等委員である社外取締役は２名）となります。
パイロットコーポレーションと有価証券報告書提出日現在の社外取締役５名並びに2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決された場合の社外取締役６名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
パイロットコーポレーションの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、重要案件について担当取締役から事前に説明を受け、パイロットコーポレーショングループ経営の課題を掌握し、さらに、監査等委員である取締役と意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席の上、適宜意見表明をしております。監査等委員である社外取締役は、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに、適宜意見表明をしております。
社外取締役 村松昌信氏は、公認会計士及び事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において議案審議や経営判断に必要な発言を適宜行ってきました。加えて、主に会計的な観点から取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役 柴田美鈴氏は、弁護士及び事業法人の社外取締役としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において議案審議や経営判断に必要な発言を適宜行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して意見を取締役会に報告しております。加えて、主に法的な観点から経営全般の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役 河野弘氏は、民間の事業会社の役員としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っております。加えて、パイロットコーポレーション経営全般への監督とアドバイスを期待しております。
監査等委員である社外取締役 神山敏蔵氏は、公認会計士、税理士及び事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において、監査等委員である社外取締役として取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、主に会計システムの整備や内部統制体制の構築について、必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役として議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っており、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。加えて、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して意見を取締役会に報告しております。
監査等委員である社外取締役 藤田嗣潔氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。加えて、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役就任予定の緒方佳美氏は、民間の事業会社の役員としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しており、ブランドビジネスに関する幅広い見識を活かし、パイロットコーポレーション経営全般への監督とアドバイスを期待しております。
なお、パイロットコーポレーションは、以下のとおり、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
（社外役員の独立性基準）
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役（候補者を含む。）は、パイロットコーポレーションからの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員の要件を満たすものと判断しております。
(1) 現在又は最近10年間におけるパイロットコーポレーション及びパイロットコーポレーションの関係会社（以下、併せて「パイロットコーポレーショングループ」という。）の業務執行者
(2) パイロットコーポレーショングループを主要な取引先とする者（パイロットコーポレーショングループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(3) パイロットコーポレーションの主要な取引先（パイロットコーポレーションが製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額がパイロットコーポレーションの直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(4) パイロットコーポレーショングループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又はパイロットコーポレーショングループから当該法人又は団体の直近事業年度における年間連結売上高もしくは年間総収入の２％超に相当する金銭その他の財産上の利益を得ている法人又は団体に属する者
(5) パイロットコーポレーショングループから年間1,000万円以上の寄付又は助成を受けている個人、又はパイロットコーポレーショングループから当該法人又は団体の直近事業年度における年間連結売上高もしくは年間総収入の２％超に相当する寄付又は助成を受けている法人又は団体の業務執行者
(6) パイロットコーポレーショングループの法定監査を行う監査法人に属する者
(7) パイロットコーポレーションの大株主（総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(8) パイロットコーポレーショングループが総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
(9) 最近５年間において、上記(2)～(8)のいずれかに該当していた者
(10) 上記(1)～(9)に該当する者（業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る。）の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
(11)その他、パイロットコーポレーションの一般株主全体との間で上記(1)～(10)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
パイロットコーポレーションの有価証券報告書提出日現在の社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は２名）は、取締役会に出席し、独立した立場で取締役の職務執行を監督しており、適宜発言や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査との連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役 升田晋造氏、村松昌信氏、柴田美鈴氏、神山敏蔵氏、藤田嗣潔氏は社外取締役であります。
２ 2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 取締役 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴であります。
５ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は10名であります。
パイロットコーポレーションは社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
パイロットコーポレーションと当該社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
パイロットコーポレーションの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、重要案件について担当取締役から事前に説明を受け、パイロットコーポレーショングループ経営の課題を掌握し、さらに、監査等委員である取締役と意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席の上、適宜意見表明をしております。監査等委員である社外取締役は、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに、適宜意見表明をしております。
社外取締役升田晋造氏は、民間企業における豊富な経験と幅広い見識を活かし、議案審議や経営判断に必要な発言を適宜行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して意見を取締役会に報告しております。加えて、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役村松昌信氏は、公認会計士及び事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において、監査等委員である社外取締役として議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行ってきました。また、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行ってきました。引き続き社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保のため尽力いただくことを期待しております。
社外取締役柴田美鈴氏は、弁護士及び事業法人の社外取締役としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、議案審議や経営判断に必要な発言を適宜行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して意見を取締役会に報告しております。加えて、主に法的な観点から経営全般の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
監査等委員である社外取締役神山敏蔵氏は、公認会計士、税理士及び事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において、監査等委員である社外取締役として取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、主に会計システムの整備や内部統制体制の構築について、必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役として議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っており、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。加えて、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
監査等委員である社外取締役藤田嗣潔氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。加えて、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
なお、パイロットコーポレーションは、以下のとおり、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
（社外役員の独立性基準）
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役（候補者を含む）は、パイロットコーポレーションからの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
(1) 現在又は最近10年間における パイロットコーポレーション及びパイロットコーポレーションの関係会社（以下、併せて「パイロットコーポレーショングループ」という。）の業務執行者
(2) パイロットコーポレーショングループを主要な取引先とする者（パイロットコーポレーショングループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(3) パイロットコーポレーションの主要な取引先（パイロットコーポレーションが製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額がパイロットコーポレーションの直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(4) パイロットコーポレーショングループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は年間１億円以上を得ている法人に属する者
(5) パイロットコーポレーショングループの法定監査を行う監査法人に属する者
(6) パイロットコーポレーションの大株主（総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(7) パイロットコーポレーショングループが総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
(8) 最近５年間において、上記(2)～(7)のいずれかに該当していた者
(9) 上記(1)～(8)に該当する者（業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る。）の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
(10)その他、パイロットコーポレーションの一般株主全体との間で上記(1)～(9)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
パイロットコーポレーションの社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は２名）は、取締役会に出席し、独立した立場で取締役の職務執行を監督しており、適宜発言や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査との連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 取締役 升田晋造氏、柴田美鈴氏、村松昌信氏、神山敏蔵氏、藤田嗣潔氏は社外取締役であります。
２ 2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2021年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 取締役 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴であります。
５ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は11名であります。
６ 2022年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、パイロットコーポレーションは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
パイロットコーポレーションは社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。
パイロットコーポレーションと当該社外取締役及び各社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
パイロットコーポレーションの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、重要案件について担当取締役から事前に説明を受け、パイロットコーポレーショングループ経営の課題を掌握し、さらに、監査等委員である取締役と意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席の上、適宜意見表明をしております。監査等委員である社外取締役は、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに、適宜意見表明をしております。
社外取締役升田晋造氏は、民間企業における豊富な経験と幅広い見識を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して意見を取締役会に報告しております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役柴田美鈴氏は、弁護士及び事業法人の社外取締役としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、主に法的な観点から経営全般の監督機能および利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の村松昌信氏は、公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会において、議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っております。また、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
監査等委員である社外取締役の神山敏蔵氏は、公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会においては監査役として取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、主に会計システムの整備や内部統制体制の構築について、必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役として議案審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っており、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
監査等委員である社外取締役の藤田嗣潔氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、パイロットコーポレーションのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
なお、パイロットコーポレーションは、以下のとおり、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
（社外役員の独立性基準）
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役（候補者を含む）は、パイロットコーポレーションからの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
(1) 現在または最近10年間における パイロットコーポレーション及びパイロットコーポレーションの関係会社（以下、併せて「パイロットコーポレーショングループ」という。）の業務執行者
(2) パイロットコーポレーショングループを主要な取引先とする者（パイロットコーポレーショングループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(3) パイロットコーポレーションの主要な取引先（パイロットコーポレーションが製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額がパイロットコーポレーションの直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(4) パイロットコーポレーショングループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は年間１億円以上を得ている法人に属する者
(5) パイロットコーポレーショングループの法定監査を行う監査法人に属する者
(6) パイロットコーポレーションの大株主（総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(7) パイロットコーポレーショングループが総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
(8) 最近５年間において、上記(2)～(7)のいずれかに該当していた者
(9) 上記(1)～(8)に該当する者（業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る。）の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
(10)その他、パイロットコーポレーションの一般株主全体との間で上記(1)～(9)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
パイロットコーポレーションの社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）は、取締役会に出席し、独立した立場で取締役の職務執行を監督しており、適宜発言や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査との連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 取締役 田中早苗氏、升田晋造氏、村松昌信氏、神山敏蔵氏、藤田嗣潔氏は、社外取締役であります。
２ 2021年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2021年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 取締役 田中早苗氏の戸籍上の氏名は、菊川早苗であります。
５ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は10名であります。
６ 2022年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、パイロットコーポレーションは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
パイロットコーポレーションは社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）を選任しております。
パイロットコーポレーションと当該社外取締役及び各社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
パイロットコーポレーションの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、重要案件について担当取締役から事前に説明を受け、パイロットコーポレーショングループ経営の課題を掌握し、さらに、監査等委員である取締役と意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席の上、適宜意見表明をしております。監査等委員である社外取締役は、定期的に取締役会及び監査等委員会に出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに、適宜意見表明をしております。
社外取締役田中早苗氏は、弁護士及び事業法人の社外取締役、社外監査役並びに各種団体の理事等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役の指名・報酬に関して適宜意見表明をしております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役升田晋造氏は、民間企業における豊富な経験と幅広い見識を活かし、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬に関して適宜意見表明をしております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
監査等委員である社外取締役の村松昌信氏は、公認会計士及び事業会社の社外監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
監査等委員である社外取締役の神山敏蔵氏は、公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識に基づき、取締役会の業務執行の適法性を監査するとともに、主に会計システムの整備や内部統制体制の構築について、必要な発言を適宜行っております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
監査等委員である社外取締役の藤田嗣潔氏は、弁護士としての専門的な知見を活かし、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待しております。
なお、パイロットコーポレーションは、以下のとおり、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
（社外役員の独立性基準）
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役（候補者を含む）は、パイロットコーポレーションからの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
(1) 現在または最近10年間における パイロットコーポレーション及びパイロットコーポレーションの関係会社（以下、併せて「パイロットコーポレーショングループ」という。）の業務執行者
(2) パイロットコーポレーショングループを主要な取引先とする者（パイロットコーポレーショングループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2%超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(3) パイロットコーポレーションの主要な取引先（パイロットコーポレーションが製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額がパイロットコーポレーションの直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(4) パイロットコーポレーショングループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は年間１億円以上を得ている法人に属する者
(5) パイロットコーポレーショングループの法定監査を行う監査法人に属する者
(6) パイロットコーポレーションの大株主（総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(7) パイロットコーポレーショングループが総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
(8) 最近5年間において、上記(2)～(7)のいずれかに該当していた者
(9) 上記(1)～(8)に該当する者（業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る。）の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
(10)その他、パイロットコーポレーションの一般株主全体との間で上記(1)～(9)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
パイロットコーポレーションの社外取締役５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）は、取締役会に出席し、独立した立場で取締役の職務執行を監督しており、適宜発言や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査との連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役 田中早苗氏、升田晋造氏及び村松昌信氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 板澤幸雄氏及び神山敏蔵氏は、社外監査役であります。
３ 2020年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2021年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 取締役 田中早苗氏の戸籍上の氏名は、菊川早苗であります。
６ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は13名であります。
パイロットコーポレーションは社外取締役３名と社外監査役２名を選任しております。
パイロットコーポレーションと当該社外取締役及び各社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
パイロットコーポレーションの社外取締役は、重要案件について担当取締役から事前に説明を受け、パイロットコーポレーショングループ経営の課題を掌握し、さらに、監査役と意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査役会に出席の上、適宜意見表明をしております。社外監査役は、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監査するとともに、適宜意見表明をしております。
社外取締役田中早苗氏は、弁護士及び事業法人の社外取締役並びに各種団体の理事等として、豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しており、適切な助言を受けております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役升田晋造氏は、民間企業におけるマーケティング等の豊富な経験と幅広い見識を活かし、2017年にパイロットコーポレーション社外取締役就任以来、適切な助言を受けております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役村松昌信氏は、公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての専門知識に加え、海外における国際的な会計実務の経験を活かし、その幅広い見識をもって、適切な助言を受けております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外監査役板澤幸雄氏は、弁護士及び事業会社の社外監査役等として、豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しており、客観的、積極的かつ公正に職務を遂行しております。
社外監査役神山敏蔵氏は、公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての豊富な知識と経験並びに幅広い見識をもって、適切な助言を受けております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
なお、パイロットコーポレーションは、以下のとおり、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
（社外役員の独立性基準）
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役（候補者を含む）は、パイロットコーポレーションからの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
(1) パイロットコーポレーション及びパイロットコーポレーションの関係会社（以下、併せて「パイロットコーポレーショングループ」という。）の業務執行者
(2) パイロットコーポレーショングループを主要な取引先とする者（パイロットコーポレーショングループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(3) パイロットコーポレーションの主要な取引先（パイロットコーポレーションが製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額がパイロットコーポレーションの直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(4) パイロットコーポレーショングループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は年間１億円以上を得ている法人に属する者
(5) パイロットコーポレーショングループの法定監査を行う監査法人に属する者
(6) パイロットコーポレーションの大株主（総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(7) パイロットコーポレーショングループが総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
(8) 最近５年間において、上記(1)～(7)のいずれかに該当していた者
(9) 上記(1)～(8)に該当する者（業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る）の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
(10)その他、パイロットコーポレーションの一般株主全体との間で上記(1)～(9)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
パイロットコーポレーションの社外監査役は、会計監査人、内部統制室とも定期的に情報交換や意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
さらに、パイロットコーポレーションの社外取締役は、監査役からの監査報告や内部統制室からの内部監査の報告、内部統制の整備、運用等に関する報告を受けることにより、監督の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 取締役 田中早苗、升田晋造及び村松昌信は、社外取締役であります。
２ 監査役 板澤幸雄及び神山敏蔵は、社外監査役であります。
３ 2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2020年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 取締役 田中早苗の戸籍上の氏名は、菊川早苗であります。
６ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は13名であります。
パイロットコーポレーションは社外取締役３名と社外監査役２名を選任しております。
パイロットコーポレーションと当該社外取締役及び各社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役及び各社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
パイロットコーポレーションの社外取締役は、重要案件について担当取締役から事前に説明を受け、パイロットコーポレーショングループ経営の課題を掌握し、さらに、監査役と意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査役会に出席の上、適宜意見表明をしております。社外監査役は、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監査するとともに、適宜意見表明をしております。
社外取締役田中早苗氏は、弁護士及び事業法人の社外取締役並びに各種団体の理事等として、豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しており、適切な助言を受けております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役升田晋造氏は、民間企業におけるマーケティング等の豊富な経験と幅広い見識を活かし、2017年にパイロットコーポレーション社外取締役就任以来、適切な助言を受けております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に貢献しております。
社外取締役村松昌信氏は、公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての専門知識に加え、海外における国際的な会計実務の経験も有しており、その幅広い見識をもって、パイロットコーポレーションの社外取締役としての職務の公正かつ適切な遂行を期待しております。
社外監査役板澤幸雄氏は、弁護士及び事業会社の社外監査役等として、豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しており、客観的、積極的かつ公正に職務を遂行しております。
社外監査役神山敏蔵氏は、公認会計士及び税理士並びに事業会社の監査役等としての専門知識に加え、国際的な会計実務の経験も有しており、その幅広い見識をもって、パイロットコーポレーションの監査役としての職務の公正かつ適切な遂行を期待しております。
なお、パイロットコーポレーションは、以下のとおり、社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
（社外役員の独立性基準）
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役（候補者を含む）は、パイロットコーポレーションからの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
(1) パイロットコーポレーション及びパイロットコーポレーションの関係会社（以下、併せて「パイロットコーポレーショングループ」という。）の業務執行者
(2) パイロットコーポレーショングループを主要な取引先とする者（パイロットコーポレーショングループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(3) パイロットコーポレーションの主要な取引先（パイロットコーポレーションが製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額がパイロットコーポレーションの直近事業年度における年間連結売上高の２％超に相当する金額となる取引先）又はその業務執行者
(4) パイロットコーポレーショングループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は年間１億円以上を得ている法人に属する者
(5) パイロットコーポレーショングループの法定監査を行う監査法人に属する者
(6) パイロットコーポレーションの大株主（総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
(7) パイロットコーポレーショングループが総議決権の５％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
(8) 最近５年間において、上記(1)～(7)のいずれかに該当していた者
(9) 上記(1)～(8)に該当する者（業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る）の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
(10)その他、パイロットコーポレーションの一般株主全体との間で上記(1)～(9)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
パイロットコーポレーションの社外監査役は、会計監査人、内部統制室とも定期的に情報交換や意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
さらに、パイロットコーポレーションの社外取締役は、監査役からの監査報告や内部統制室からの内部監査の報告、内部統制の整備、運用等に関する報告を受けることにより、監督の実効性の向上を図っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役 田中早苗及び升田晋造は、社外取締役であります。
２ 監査役 丹羽宏己及び板澤幸雄は、社外監査役であります。
３ 2018年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2015年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2016年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2017年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 取締役 田中早苗の戸籍上の氏名は、菊川早苗であります。
８ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は12名であります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
伊 藤 秀 |
昭和31年10月31日生 |
昭和54年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
9,100 |
|
平成17年７月 |
パイロットコーポレーション海外第一営業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
─ |
渡 辺 広 基 |
昭和23年８月13日生 |
昭和47年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
22,100 |
|
平成15年７月 |
パイロットコーポレーション東北支社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション代表取締役 会長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
国内営業 |
堀 口 恭 男 |
昭和31年１月19日生 |
昭和54年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
30,200 |
|
平成19年７月 |
パイロットコーポレーション九州支社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成23年３月 |
パイロットコーポレーション上席執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 専務執行役員国内営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
白 川 正 和 |
昭和31年８月15日生 |
昭和55年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
1,800 |
|
平成16年４月 |
パイロットコーポレーション経理部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 上席執行役員経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
平塚事業所 |
木 村 勉 |
昭和34年１月20日生 |
昭和56年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
5,800 |
|
平成24年７月 |
パイロットコーポレーション部長（伊勢崎工場副工場長） |
||||||
|
平成27年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 上席執行役員平塚事業所製造部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
田 中 早 苗 |
昭和37年７月15日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
― |
|
平成３年９月 |
田中早苗法律事務所開設・代表（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
パイロットコーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
松竹株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社近鉄エクスプレス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
第一生命保険株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
升 田 晋 造 |
昭和29年10月４日生 |
昭和54年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)３ |
― |
|
平成８年１月 |
同社第16営業局部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社第15営業局局長 |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社電通テック常勤監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社関広特別顧問（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
小久保 好 雄 |
昭和27年７月23日生 |
昭和50年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)５ |
15,900 |
|
平成16年４月 |
パイロットコーポレーション経営企画室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
パイロットコーポレーション常勤監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
パイロットコーポレーション常務取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
パイロットコーポレーション専務取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
空 元 直 樹 |
昭和30年４月３日生 |
昭和54年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)６ |
13,200 |
|
平成16年５月 |
パイロットコーポレーション総務部長兼秘書室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
パイロットコーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
丹 羽 宏 己 |
昭和22年３月５日生 |
昭和51年３月 |
公認会計士登録 |
(注)４ |
― |
|
昭和51年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年３月 |
パイロットコーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年１月 |
税理士法人茂木会計事務所代表社員（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
板 澤 幸 雄 |
昭和22年10月５日生 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
─ |
|
平成19年６月 |
株式会社メディパルホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
98,100 |
||||||
(注) １ 取締役 田中早苗及び升田晋造は、社外取締役であります。
２ 監査役 丹羽宏己及び板澤幸雄は、社外監査役であります。
３ 平成29年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成30年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
４ 平成27年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
５ 平成28年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
６ 常勤監査役 空元直樹の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、平成29年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
７ 取締役 田中早苗の戸籍上の氏名は、菊川早苗であります。
８ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は11名であります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
─ |
渡 辺 広 基 |
昭和23年８月13日生 |
昭和47年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
21,800 |
|
平成15年７月 |
パイロットコーポレーション東北支社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション代表取締役 会長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
― |
伊 藤 秀 |
昭和31年10月31日生 |
昭和54年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
8,900 |
|
平成17年７月 |
パイロットコーポレーション海外第一営業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
国内営業 |
堀 口 恭 男 |
昭和31年１月19日生 |
昭和54年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
30,000 |
|
平成19年７月 |
パイロットコーポレーション九州支社長 |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成23年３月 |
パイロットコーポレーション上席執行役員 |
||||||
|
平成25年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 専務執行役員国内営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
白 川 正 和 |
昭和31年８月15日生 |
昭和55年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
1,700 |
|
平成16年４月 |
パイロットコーポレーション経理部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 上席執行役員経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
平塚事業所 |
木 村 勉 |
昭和34年１月20日生 |
昭和56年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)３ |
5,700 |
|
平成24年７月 |
パイロットコーポレーション部長（伊勢崎工場副工場長） |
||||||
|
平成27年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 上席執行役員平塚事業所製造部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
田 中 早 苗 (本名：菊川早苗) |
昭和37年７月15日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
― |
|
平成３年９月 |
田中早苗法律事務所開設・代表（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
パイロットコーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
松竹株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社近鉄エクスプレス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
第一生命保険株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
升 田 晋 造 |
昭和29年10月４日生 |
昭和54年４月 |
株式会社電通入社 |
(注)３ |
― |
|
平成８年１月 |
同社第16営業局部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社第15営業局局長 |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社電通テック常勤監査役 |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社関広特別顧問（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
早乙女 辰 男 |
昭和27年８月７日生 |
昭和52年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)４ |
15,900 |
|
平成13年５月 |
株式会社パイロット生産技術部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同執行役員 |
||||||
|
平成15年３月 |
パイロットコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
パイロットコーポレーション上席執行役員Pilot Pen Do Brasil S/A.取締役社長 |
||||||
|
平成27年３月 |
パイロットコーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
小久保 好 雄 |
昭和27年７月23日生 |
昭和50年４月 |
パイロット萬年筆株式会社入社 |
(注)５ |
15,700 |
|
平成16年４月 |
パイロットコーポレーション経営企画室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
パイロットコーポレーション常勤監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
パイロットコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
パイロットコーポレーション常務取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
パイロットコーポレーション専務取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
パイロットコーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
丹 羽 宏 己 |
昭和22年３月５日生 |
昭和51年３月 |
公認会計士登録 |
(注)４ |
― |
|
昭和51年６月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成18年３月 |
パイロットコーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
平成23年１月 |
税理士法人茂木会計事務所代表社員（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
板 澤 幸 雄 |
昭和22年10月５日生 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
─ |
|
平成19年６月 |
株式会社メディパルホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年３月 |
パイロットコーポレーション社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
99,700 |
||||||
(注) １ 取締役 田中早苗及び升田晋造は、社外取締役であります。
２ 監査役 丹羽宏己及び板澤幸雄は、社外監査役であります。
３ 平成28年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成29年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
４ 平成27年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
５ 常勤監査役 小久保好雄の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、平成28年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
６ パイロットコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は12名であります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ─ | 渡 辺 広 基 | 昭和23年８月13日生 | 昭和47年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)３ | 21,500 |
平成15年７月 | パイロットコーポレーション東北支社長 | ||||||
平成16年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション取締役 | ||||||
平成21年３月 | パイロットコーポレーション代表取締役社長（現任） | ||||||
代表取締役 | ― | 後 藤 郁 雄 | 昭和26年11月14日生 | 昭和49年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)３ | 16,900 |
平成14年７月 | Pilot Pen Do Brasil S/A.取締役社長 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成20年３月 | パイロットコーポレーション取締役 | ||||||
平成23年３月 | パイロットコーポレーション常務取締役 | ||||||
平成27年３月 | パイロットコーポレーション代表取締役専務（現任） | ||||||
専務取締役 | ― | 小久保 好 雄 | 昭和27年７月23日生 | 昭和50年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)３ | 15,400 |
平成16年４月 | パイロットコーポレーション経営企画室長 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション常勤監査役 | ||||||
平成20年３月 | パイロットコーポレーション取締役 | ||||||
平成23年３月 | パイロットコーポレーション常務取締役 | ||||||
平成27年３月 | パイロットコーポレーション専務取締役（現任） | ||||||
取締役 | ─ | 髙 橋 清 | 昭和17年８月24日生 | 昭和40年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)３ | 63,200 |
平成５年４月 | 株式会社パイロット東部第一営業部長 | ||||||
平成10年３月 | 同取締役 | ||||||
平成12年３月 | 同常務取締役 | ||||||
平成14年４月 | パイロットコーポレーション代表取締役専務 | ||||||
平成14年11月 | パイロットコーポレーション代表取締役社長 | ||||||
平成21年３月 | パイロットコーポレーション代表取締役会長 | ||||||
平成25年３月 | パイロットコーポレーション取締役会長 | ||||||
平成27年３月 | パイロットコーポレーション取締役相談役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 伊 藤 秀 | 昭和31年10月31日生 | 昭和54年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)３ | 8,800 |
平成17年７月 | パイロットコーポレーション海外第一営業部長 | ||||||
平成19年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成21年３月 | パイロットコーポレーション取締役（現任） | ||||||
取締役 | 経営企画 | 成 舞 龍 | 昭和27年10月８日生 | 昭和50年４月 | 株式会社三和銀行入行 | (注)３ | 10,500 |
平成10年５月 | 同自由が丘支店長 | ||||||
平成17年４月 | パイロットコーポレーション入社 海外業務管理部長 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成22年３月 | パイロットコーポレーション上席執行役員 | ||||||
平成23年３月 | パイロットコーポレーション取締役 | ||||||
平成27年３月 | パイロットコーポレーション取締役経営企画室長（現任） | ||||||
取締役 | 総務部長 | 浅 羽 弘 | 昭和27年10月11日生 | 昭和50年４月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注)３ | 10,500 |
平成15年５月 | 株式会社みずほ銀行大阪中央支店長 | ||||||
平成17年４月 | パイロットコーポレーション入社 情報システム部長 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成22年３月 | パイロットコーポレーション上席執行役員 | ||||||
平成23年３月 | パイロットコーポレーション取締役総務部長（現任） | ||||||
取締役 | 国内営業 | 堀 口 恭 男 | 昭和31年１月19日生 | 昭和54年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)３ | 29,800 |
平成19年７月 | パイロットコーポレーション九州支社長 | ||||||
平成21年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成23年３月 | パイロットコーポレーション上席執行役員 | ||||||
平成25年３月 | パイロットコーポレーション取締役 | ||||||
平成27年３月 | パイロットコーポレーション取締役国内営業本部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 田 中 早 苗 (本名：菊川早苗) | 昭和37年７月15日生 | 平成元年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
平成３年９月 | 田中早苗法律事務所開設・代表（現任） | ||||||
平成18年３月 | 公益財団法人国際保険振興会理事（現任） | ||||||
平成23年３月 | 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
平成27年３月 | パイロットコーポレーション社外取締役（現任） | ||||||
平成27年４月 | 株式会社テレビ朝日放送番組審議会副委員長（現任） | ||||||
平成27年５月 | 松竹株式会社社外取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 株式会社近鉄エクスプレス社外取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 鈴 木 卓 | 昭和25年11月17日生 | 昭和49年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)４ | 9,600 |
平成17年１月 | パイロットコーポレーション人事部長 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成21年３月 | パイロットコーポレーション取締役 | ||||||
平成23年３月 | パイロットプリンテックス株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成25年３月 | パイロットコーポレーション常勤監査役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 早乙女 辰 男 | 昭和27年８月７日生 | 昭和52年４月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)４ | 15,800 |
平成13年５月 | 株式会社パイロット生産技術部長 | ||||||
平成14年３月 | 同執行役員 | ||||||
平成15年３月 | パイロットコーポレーション執行役員 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション取締役 | ||||||
平成23年３月 | パイロットコーポレーション上席執行役員Pilot Pen Do Brasil S/A.取締役社長 | ||||||
平成27年３月 | パイロットコーポレーション常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 丹 羽 宏 己 | 昭和22年３月５日生 | 昭和51年３月 | 公認会計士登録 | (注)４ | ― |
昭和51年６月 | 税理士登録 | ||||||
平成18年３月 | パイロットコーポレーション社外監査役（現任） | ||||||
平成23年１月 | 税理士法人茂木会計事務所代表社員（現任） | ||||||
監査役 | ― | 板 澤 幸 雄 | 昭和22年10月５日生 | 昭和60年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ─ |
平成19年６月 | 株式会社メディパルホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
平成21年３月 | パイロットコーポレーション社外監査役（現任） | ||||||
計 | 202,000 | ||||||
(注) １ 取締役 田中早苗は、社外取締役であります。
２ 監査役 丹羽宏己及び板澤幸雄は、社外監査役であります。
３ 平成27年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成28年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
４ 平成27年12月期に関する定時株主総会の終結の時より平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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